Veteranları hedefleyen dolandırıcılık схемesi: 8,7 milyon doların üzerinde yatırım toplandı

Hükümetin finansal düzenleme kurumu SEC, veteranları hedefleyen bir dolandırıcılık схемasına karşı iki kişiyi suçladı. Düzenlemeye göre, bu kişiler Christopher Kenji Dinelli ve Jacob David 'Kobe' Frankel, Beyond Alpha Ventures LLC (BAV) adlı bir yatırım fonu ve danışmanlık firması Beyond Equity LLC üzerinden 35 yatırımcıya 8.7 milyon doları aşkın bir miktar para topladılar.

Dinelli, eski bir deniz subayı, bu yatırımcılara ve veteriner hekimlere, fonun bir seçenek ticareti stratejisine ve/veya bağlı özel amaçlı araçlara (SPV) sahip olduğunu ve iki özel şirketin IPO'sünden önce sahip olduklarını söyleyerek bu para toplamaya çalıştı. Bu yatırımcılara, fonun geçmiş performansı, önceden IPO'lara yatırım yaptıkları varlıklar, fonun yönetilen varlıklarının miktarı ve BAV'nin müşteri tabanı ve geçmiş ve güncel varlıkları hakkında yanıltıcı bilgi verdikleri iddia edildi.

Belirtildiğine göre, Dinelli ve Frankel, fonun sürekli olarak kaybeden kayıplara rağmen, 153'ün üzerinde başarılı dönüşümlerine ve bir müşteri tabanına sahip olduğunu iddia ederek bu yatırımları teşvik etmeye devam ettiler. Bu, bir belgede '153'lük Net Yatırım Karı' başlıklı, bir 'Ticari Fon Özet 2024' belgesinde yer aldı.

SEC yetkilileri, 'Askerlerin arasındaki bağlar hiçbir diğer profesyonelininkinden de güçlü değildir.' dedi. 'Bu davranışlarıyla, bu bağlantıları kendi çıkarları için sömürdüler. Hesap vereceklerini bilirler.'