Federal Reserve, American Express'i Para Aklama Suçları İle İlgili İnceleme Kurallarına Aykırı Buldu

Ne oldu?

Federal Reserve, American Express Company'e karşı idari bir işleme karşı çıkarak, firmaların belirli şüpheli faaliyetleri tespit ve bildirimde bulunma yeteneklerini yeterli derecede sağlayamadıklarını tespit etti. Ayrıca, American Express Company'nin şirketin tümleşik para aklama önleme programı, özellikle de firmadaki alt bankanın uygulamasında, önemli eksiklikler içeriyordu.

Federal Reserve, bu eksiklikleri gidererek firmaların ABD yasaları ve düzenlemelerine uymasını sağlamak için bu kararı aldı. Amerikan Express'in alt bankası için Kuruma (Office of the Comptroller of the Currency) de ayrı bir idari işleme karşı çıktı.

Bu karar, Amerikan Express'in ABD yasaları ve düzenlemelerine uymasını sağlayacak ve para aklama suçlarını önleme konusunda daha etkili bir yapıya sahip olmasını sağlayacaktır.

Amerika Birleşik Devletleri Federal Rezervi, Amerikan Express'e karşı bu kararını duyurdu ve firmaya idari bir dava açılması ve para cezalarının uygulanması dahil olmak üzere gerekli önlemleri alacağını bildirdi.

Amerikan Express'in bu kararla ilgili olarak daha fazla açıklama yapmasını beklemektedir.